Glossário

Documentos do GAFI

Declaração Pública da 30 Reunião do GAFI

Brochura informativo sobre lavagem de capitais e financiamento de terrorismo

Desdobravel sobre lavagem de capitais e financiamento de terrorismo

Processo e Procedimentos para a Segunda Ronda de Avaliação Mutua do GIABA

Procedimentos Avaliação Mutua GIABA

Modelo Comunicação Operações Suspeitas para as Instituições Financeiras

Modelo Comunicação Operações Suspeitas para as Instituições Não Financeiras