Conforme o relatório publicado pelo GAFI
O crime ambiental como por exemplo o crime florestal, mineração ilegal e tráfico de resíduos tem tornado empreendimentos criminoso extremamente lucrativos, gerando bilhões em ganhos ilícitos a cada ano.
Alimentando a corrupção e convergendo com muitos outros crimes organizados graves, como a fraude fiscal, tráfico de drogas e trabalho forçado. O relatório identifica métodos que os criminosos usam para lavar receitas de crimes ambientais, mas também ferramentas que os governos e o setor privado podem aplicar para interromper essa atividade. Quando devidamente implementadas, as Recomendações do GAFI fornecem ferramentas eficazes para combater esses fluxos financeiros ilícitos.
Com base no relatório de 2020 do GAFI sobre a lavagem de dinheiro provenientes do comércio ilegal de vida selvagem, mostra que os criminosos estão obtendo enormes lucros usando empresas de fachada para misturar bens e pagamentos legais e ilegais no início das cadeias de abastecimento de recursos. Também contando com a corrupção, a fraude comercial e as estruturas corporativas offshore para ocultar os criminosos finais que se beneficiam desses crimes.
O Link para aceder os detalhes do relatório:
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money-Laundering-from-Environmental-Crime.pdf