A Comissão Interministerial através do seu Comité Executivo, realizou um Workshop sobre o tema “Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais, Combate ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, no âmbito do seu plano de atividades para 2021.
O Workshop decorreu no dia 4 de Junho, das entre as 14 h 30 e as 18:00, no auditório nas instalações do Banco Central de Cabo Verde, tendo como dinamizadores/: palestrantes as Senhoras:
- Edelfride Barbosa Almeida - UIF
- Dulceneia Correia – UIF
- Suzy Brito - Banco de Cabo Verde / Direção da Supervisão
- Mara Gomes – Procuradoria Geral da República
- Mara Gomes – Ministério Publico/DCAP
O intuito deste Workshop foi proporcionar aos presentes uma possibilidade de abordar um tema de crescente interesse e necessidade de treino e preparação de todos os membros dos quatro grupos de trabalho criados que irão trabalhar sobre as recomendações insertas no Relatório de Avaliação Mutua de Cabo Verde / 2019.
O Workshop foi realizado com objetivo promover a partilhar de conhecimentos sobre a matéria de BC/FT/FPADM por forma a capacitar os membros do grupo de trabalho criados no âmbito da Comissão Interministerial.
Relevante também salientar que ficou ressaltado a necessidade de uma leitura sistemática das 40 recomendações do GAFI para permitir uma boa apropriação das exigências de cada uma delas e trabalhar para sua implementação efetiva no ordenamento jurídico nacional. Foi igualmente sugerido a todos os presentes que devem dar uma atenção especial as as considerações e recomendações insertas no Relatório de Avaliação Mutua de Cabo Verde /2019 publicado na pagina do GIABA .